反洗钱

(多选题) 在进行内部反洗钱调查时，有哪些有用的工具或方法？选择3个答案。

发布于 2021-03-15 00:01:48

【多选题】
A 审查文件，特别是相关的账户文件
B 采访机构经验丰富的员工
C 传唤相关账户的拥有者
D 通过网络搜索线索

关注者

0

被浏览

103

苏苏 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

星辰

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

提问

回答

1126

被采纳

1063

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 下面哪三项原则属于金融情报机构之间的信息交换原则？

2

(多选题) 为在美国设有分支机构的外国银行制定反洗钱计划时，以下哪3项是《美国爱国者法案》所要求的四项最低要求？

3

(多选题) 一个反洗钱专家被要求为一个最近获得特许牌照的离岸金融机构制定内部反洗钱政策、程序和控制措施，应该包括以下哪一项？

4

PIS系统每节客室设置了（）个半球型客室摄像头。

5

(多选题) 一名合规官正在为位于金融行动特别工作组成员国的金融机构建立反洗钱程序，该机构与非金融行动工作组成员国家/司法管辖区的客户开展业务。以下哪一个问题应该在项目中解决？

6

沈阳四号线空调在手动模式下，允许运行制冷的温度范围是（）。

7

(多选题) 当一个机构在执法调查之后对一个账户进行内部调查时，它应该考虑一些要素，以独立决定该账户是否应该被关户，当决定关闭账户时，应考虑哪三个因素？选择3个正确答案。

8

(多选题) 下面哪三个陈述是正确的关于美国域外管辖权的法律法规？

9

与配位滴定所需控制的酸度无关的因素为《)。

10

(多选题) 一家金融公司的反洗钱专家接收到执法机构要求提供特定的个人自从2004年所有交易记录，下面应该选送哪三个？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服