反洗钱

(多选题) 为在美国设有分支机构的外国银行制定反洗钱计划时，以下哪3项是《美国爱国者法案》所要求的四项最低要求？

发布于 2021-03-15 00:01:47

【多选题】
A 了解你的客户程序步骤
B 持续的员工培训项目
C 合规专员的指定
D 对制度进行测试的独立审计部门

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lijiachu 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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