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金融机构和从事汇产兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为(),应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。
发布于 2023-03-06 15:58:43
【单选题】
A 外币1000美元以上的
B 单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的
C 单笔人民币50000元或者外币等值10000美元以上的
D 外币10000元以上
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eggyy
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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tousu
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
目前,反洗钱工作的基本原则为()
2
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于()人。
3
在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
4
依法履行反洗钱和反恐怖融资工作信息保密义务的工作人员包括但不限于:
5
金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据客户尽职调查获得的信息:
6
自然人客户的身份基本信息是指:
7
金融机构应当采取合理方式确认(),识别并核实()身份,登记信息。
8
客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、()、行业(含职业)四类基本要素。
9
《客户洗钱风险评估及分类管理办法》以()的方式来计量风险、评估等级,当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。
10
()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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