星级柜员

金融机构应当采取合理方式确认（），识别并核实（）身份，登记信息。

发布于 2023-03-06 15:58:44

【单选题】
A 客户是否为本人，客户
B 现金来源、客户
C 款项来源、汇款人
D 代理关系的存在、代理人

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隔壁老樊 2023-03-06

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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阿驰1.0

心如镜，虽外景不断变化，镜面却不会转动，这就是一颗平常心，能够景转而心不转。

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1

在与客户的业务关系（）期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

2

依法履行反洗钱和反恐怖融资工作信息保密义务的工作人员包括但不限于：

3

金融机构在与客户建立业务关系时，应当根据客户尽职调查获得的信息：

4

金融机构和从事汇产兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为（），应当核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性。

5

自然人客户的身份基本信息是指：

6

客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、（）、行业（含职业）四类基本要素。

7

《客户洗钱风险评估及分类管理办法》以（）的方式来计量风险、评估等级，当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。

8

（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

9

义务机构应任命或者授权（）名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

10

依托第三方机构代为履行客户身份识别的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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