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客户洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、()、行业(含职业)四类基本要素。
发布于 2023-03-06 15:58:44
【单选题】
A 业务
B 产品
C 服务
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89887603
2023-03-06
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
依法履行反洗钱和反恐怖融资工作信息保密义务的工作人员包括但不限于:
2
金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据客户尽职调查获得的信息:
3
金融机构和从事汇产兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为(),应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。
4
自然人客户的身份基本信息是指:
5
金融机构应当采取合理方式确认(),识别并核实()身份,登记信息。
6
《客户洗钱风险评估及分类管理办法》以()的方式来计量风险、评估等级,当客户出现风险事件时应考虑重新调整客户风险评级。
7
()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
8
义务机构应任命或者授权()名高级管理人员牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
9
依托第三方机构代为履行客户身份识别的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
10
办理一定金额以上汇款业务,汇款人、收款人等相关信息,金融机构应当保存()年。
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