义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人：

发布于 2022-03-26 13:02:12

【多选题】
A 公司
B 合伙企业
C 信托
D 基金
E 理财产品
F -
G -

关注者

0

被浏览

56

吴昊 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Frank

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1102

被采纳

1053

关注TA

发私信

相关问题

1

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

2

非自然人客户，包括（）

3

（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

4

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：

5

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，包括：

6

识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括

7

义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理

8

各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的

9

同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张，商业银行不得为其开立或激活新的借记卡，（）除外

10

对于新()等业务的客户，应当要求预留本人实名登记的手机号码。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服