义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，包括：

发布于 2022-03-26 13:02:11

【多选题】
A 可以执行比监管规定更为严格的受益所有人身份识别标准
B 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C 强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
D 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
E -
F -
G -

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人间小菊花 2022-03-26

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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这家伙很懒，什么也没写！

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