（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

发布于 2022-03-26 13:02:08

【多选题】
A 企业名称
B 法定代表人
C 单位负责人
D 其他开户资料
E -
F -
G -

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舅姥爷 2022-03-26

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

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许多的小兵器

这家伙很懒，什么也没写！

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非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，包括

2

非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供（）的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息。

3

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

4

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

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非自然人客户，包括（）

6

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：

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义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，包括：

8

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人：

9

识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括

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义务机构应当制定切实可行的工作方案，排查、清理

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