非自然人客户，包括（）

发布于 2022-03-26 13:02:07

【多选题】
A 法人
B 其他组织
C 个体工商户
D -
E -
F -
G -

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毒。 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

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中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促（）、（）和（）切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度。

2

非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，包括

3

非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供（）的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息。

4

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

5

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

6

（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

7

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：

8

义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，包括：

9

义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人：

10

识别、核实受益所有人身份的辅助手段包括

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