研究建立支付机构创新支付业务（产品）洗钱风险评估机制，指导辖区内支付机构在开发创新业务（产品）过程中，（），（），并。

发布于 2022-03-26 13:01:54

【多选题】
A 合理评估创新业务（产品）相关的洗钱和恐怖融资风险
B 积极采取与风险水平相适应的管控措施
C 及时查找风险漏洞和薄弱环节
D 及时向人民银行报告
E -
F -
G -

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白衣素袖 2022-03-26

这家伙很懒，什么也没写！

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1

中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作人员有下列行为的依法给予行政处分，不包括（）

2

个人客户的身份基本信息，包括：（）、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限

3

对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段，对其反洗钱内控制度建设和执行情况，特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

4

按照（）和（）原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。

5

加强对涉及（）、（）或者（）的支付机构的现场检查和重点关注。

6

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料（）、（）、（）。

7

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（）。

8

发卡银行、中国银联和收单机构应加强大额、可疑交易信息的监测和报告。下列说法对的是（）。

9

发卡银行、中国银联和收单机构应（），（），（），（）。

10

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促（）、（）和（）切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度。

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