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发卡银行、中国银联和收单机构应(),(),(),()。
发布于 2022-03-26 13:01:59
【多选题】
A 进一步健全反洗钱工作制度和流程
B 完善反洗钱内控制度
C 加大反洗钱资源投入
D 提高履行反洗钱义务的能力和水平
E -
F -
G -
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2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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色即是空
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7
非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定,包括
8
非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递,为对方履行大额交易报告义务提供()的客户身份信息和交易信息,持续完善资金上下游链条信息。
9
非银行支付机构应当以客户为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易:
10
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,非银行支付机构可以不报告:
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