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发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务,确保申请人开户资料()、()、()。
发布于 2022-03-26 13:01:55
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石头
2022-03-26
火箭烧煤油
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1
个人客户的身份基本信息,包括:()、住址、联系方式以及客户有效身份证件的种类、号码和有效期限
2
对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构,除严格审核其反洗钱措施验收材料外,还应采用()、()等监管手段,对其反洗钱内控制度建设和执行情况,特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。
3
按照()和()原则,灵活运用各种监管手段,加强对高风险领域、高风险机构的监管力度,督促支付机构树立合规经营理念,建立健全反洗钱制度,促进支付行业健康有序发展。
4
加强对涉及()、()或者()的支付机构的现场检查和重点关注。
5
研究建立支付机构创新支付业务(产品)洗钱风险评估机制,指导辖区内支付机构在开发创新业务(产品)过程中,(),(),并。
6
发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是()。
7
发卡银行、中国银联和收单机构应加强大额、可疑交易信息的监测和报告。下列说法对的是()。
8
发卡银行、中国银联和收单机构应(),(),(),()。
9
中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》(银办发〔2009〕151号)的要求,进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度,督促()、()和()切实履行反洗钱义务,并加大对违规行为的处罚力度。
10
非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定,包括
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