发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（）。

发布于 2022-03-26 13:01:56

【多选题】
A 要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。
B 发卡银行利用电子自助设备发卡的，应制定健全的流程以落实客户身份识别的要求，并对客户身份信息进行人工识别。
C 同一持卡人无合理理由大量开户或申领银行卡的，应采取强化审查措施，必要时可拒绝其开户和申领银行卡。
D 在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向gong机关拫案，同时报送可疑交易报告。
E -
F -
G -

关注者

0

被浏览

98

VV8 2022-03-26

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

达达

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

598

被采纳

598

关注TA

发私信

相关问题

1

对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构，除严格审核其反洗钱措施验收材料外，还应采用（）、（）等监管手段，对其反洗钱内控制度建设和执行情况，特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验。

2

按照（）和（）原则，灵活运用各种监管手段，加强对高风险领域、高风险机构的监管力度，督促支付机构树立合规经营理念，建立健全反洗钱制度，促进支付行业健康有序发展。

3

加强对涉及（）、（）或者（）的支付机构的现场检查和重点关注。

4

研究建立支付机构创新支付业务（产品）洗钱风险评估机制，指导辖区内支付机构在开发创新业务（产品）过程中，（），（），并。

5

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料（）、（）、（）。

6

发卡银行、中国银联和收单机构应加强大额、可疑交易信息的监测和报告。下列说法对的是（）。

7

发卡银行、中国银联和收单机构应（），（），（），（）。

8

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促（）、（）和（）切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度。

9

非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，包括

10

非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供（）的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服