非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务，按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定，包括

发布于 2022-03-26 13:02:02

【多选题】
A 强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任
B 在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求
C 切实保障相关人员、信息和技术等资源需求
D -
E -
F -
G -

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隔壁老樊 2022-03-26

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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喃哥

这家伙很懒，什么也没写！

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1

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料（）、（）、（）。

2

发卡银行应加强对持卡人身份的识别和尽职调查工作。下列说法对的是（）。

3

发卡银行、中国银联和收单机构应加强大额、可疑交易信息的监测和报告。下列说法对的是（）。

4

发卡银行、中国银联和收单机构应（），（），（），（）。

5

中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促（）、（）和（）切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度。

6

非银行支付机构与银行机构应当加强信息传递，为对方履行大额交易报告义务提供（）的客户身份信息和交易信息，持续完善资金上下游链条信息。

7

非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告下列大额交易：

8

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：

9

非自然人客户，包括（）

10

（）发生变更时，企业应当按规定向开户银行提出变更申请并出具有关证明。

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