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银行业金融机构要对员工、客户涉嫌非法集资情况进监测预警,()涉嫌非法集资线索。
发布于 2022-03-26 12:58:51
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Lomu
2022-03-26
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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银行和支付机构应当建立港澳台居民居住证信息与()信息对应关系
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港澳台居民可以持()或()办理已开立银行账户和支付账户变更、撤销等相关业务。
3
港澳台居民可以持港澳台居民居住证或港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证办理已开立银行账户和支付账户()、()等相关业务。
4
银行业金融机构要切实履行社会责任,充分发挥()等优势
5
银行业金融机构要对()涉嫌非法集资情况进监测预警
6
银行业金融机构应加强账户管理,在严格执行大额可疑资金报告制度基础上,对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行分析识别。重点关注但不限于以下可疑交易情况:
7
银行业金融机构应加大对员工异常行为的监督管理力度。重点关注但不限于:
8
银行业金融机构应加强对员工的职业操守和风险警示教育,健全完善员工行为为监察制度,严格落实()
9
银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制,充分运用信息化手段,加强对账户及资金流向的监测,建立完善监测分析模型,对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行(),及时()。
10
涉及本机构员工的涉嫌非法集资线索,应及时报告()
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