客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

发布于 2021-10-04 08:52:57

【判断题】
A 正确
B 错误

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scsacsdacsd 2021-10-04

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时，调查人员违反规定程序的，金融机构有权拒绝调查。（）

2

在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（）

3

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。（）

4

金融机构委托第三方识别客户身份的，应由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。（）

5

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

6

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况。（）

7

如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经网点负责人的批准。（）

8

洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配置。（）

9

金融机构为客户提供非柜台面对面方式的服务时，无需实行身份认证措施。（）

10

中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）

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