反洗钱培训对象包括()

发布于 2021-02-25 23:38:03

【多选题】
A 中高级管理人员
B 一线人员
C 反洗钱岗位人员
D 新员工

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喵星人fight！ 2023-02-25

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时，潜在的洗钱风险较高?()

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