省联社运营条线任

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()

发布于 2021-02-25 23:38:02

【多选题】
A 交易记录保存
B 客户身份资料保存
C 可疑交易报告
D 客户身份识别

关注者

0

被浏览

79

舅姥爷 2023-02-25

专业摄影器材、旅拍婚礼策划

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

xiaozhu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

621

被采纳

620

关注TA

发私信

相关问题

1

义务机构应当登记客户受益所有人的（）等信息。

2

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）和（），有效识别（）。（）

3

根据《消防法》的规定，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用难燃、阻燃材料。

4

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

5

以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时，潜在的洗钱风险较高?()

6

根据《消防法》的规定，任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

7

查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?

8

反洗钱培训对象包括()

9

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人（）。

10

根据《消防法》的规定，任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关，应当按照职责及时查处。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服