Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
省联社运营条线任
查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
发布于 2021-02-25 23:38:03
【多选题】
A 公证机关
B 银行“黑名单”系统
C 互联网
D 公民身份联网核查系统
查看更多
关注者
0
被浏览
30
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
guml
2023-02-25
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
许多的小兵器
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1228
回答
295
被采纳
139
关注TA
发私信
相关问题
1
根据《消防法》的规定,人员密集场所室内装修、装饰,应当按照消防技术标准的要求,使用难燃、阻燃材料。
2
金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的( )、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
3
以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时,潜在的洗钱风险较高?()
4
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()
5
根据《消防法》的规定,任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。
6
反洗钱培训对象包括()
7
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人( )。
8
根据《消防法》的规定,任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关,应当按照职责及时查处。
9
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:( )
10
对于高风险客户或高风险账户持有人,包括( )的,法人金融机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部