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省联社运营条线任
义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人( )。
发布于 2021-02-25 23:38:03
【多选题】
A 行政机关
B 司法机关
C 军.事机关
D 政府间国际组织
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安娜尔
2023-02-25
如果你相信自己,你可以做任何事。
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cup
这家伙很懒,什么也没写!
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1
以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时,潜在的洗钱风险较高?()
2
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()
3
根据《消防法》的规定,任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。
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查验个人客户的身份是否真实,可通过()进行核查?
5
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6
根据《消防法》的规定,任何单位和个人都有权对住房和城乡建设主管部门、消防救援机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。收到检举、控告的机关,应当按照职责及时查处。
7
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8
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9
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10
根据《消防法》的规定,指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款。
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