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以下哪个年龄段开通网上银行或手机银行业务时，潜在的洗钱风险较高?()

发布于 2021-02-25 23:38:02

【多选题】
A 40周岁至60周岁
B 16周岁以下
C 20周岁至40周岁
D 70周岁以上

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路人甲 2023-02-25

汽车、汽车发动机话题的优秀答主

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信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

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（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

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义务机构应当登记客户受益所有人的（）等信息。

3

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）和（），有效识别（）。（）

4

根据《消防法》的规定，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用难燃、阻燃材料。

5

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应以书面方式明确本银行与境外金融机构在以下哪些方面的职责?()

7

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查验个人客户的身份是否真实，可通过()进行核查?

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10

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