反洗钱_221126_备

一个客户到银行去开一个新的商业帐户。这位顾客在城里是新来的，住在他开设帐户的分行附近，但他的生意遍及全城。在开户时，客户似乎对了解新账户的费用或限制不感兴趣，而是询问有关现金存款报告要求的一系列问题，以及他是否可以免除这些费用。哪方面会引发机构的调查?

发布于 2021-02-17 21:05:30

【多选题】
A 客户没有在他的业务附近开立账户
B 这个顾客是新来的，但正在为一个生意开一个帐户
C 客户不会就新账户所附的费用问题提出广泛的问题
D 客户正在询问有关现金报告要求的问题，并要求获得豁免

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达达 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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