反洗钱_221126_备

一个合规专员在新员工介绍会时向一组新出纳员概述了该银行的反洗钱项目。哪些培训元素应该传递给观众?

发布于 2021-02-17 21:05:04

【多选题】
A 最近风险评估的结果
B 大额现金交易报告程序
C 金融机构的现金意外审计政策
D 金融机构以往的支票欺诈损失

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退役熬夜冠军 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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