反洗钱_221126_备

居住在美国的移民开设一个包括借记卡的银行账户。几个月后，交易监测系统显示该账户中的小额存款，从一个与冲突地区接壤的国家的ATM取款机取款。银行应该如何回应?

发布于 2021-02-17 21:05:03

【多选题】
A 阻止任何进一步活动
B 提交可疑交易报告
C 发起对活动的调查
D 如果交易活动继续，与客户联系

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chongchong 2023-02-17

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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