反洗钱_221126_备

为了确保符合由政府机关设立的经济制裁，其所在辖区里运作的金融机构在加入和每个季度之后，要求所有新的和现有的客户进行筛选。这一步骤是否足以确保遵从性?

发布于 2021-02-17 21:05:04

【多选题】
A 不，清单更新后应及时进行筛选
B 是的，这是国际指导推荐的
C 不，必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
D 是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

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杨子 2023-02-17

给我一个不努力成为资本家的理由？

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