反洗钱_221126_备

当地银行分行的一名银行家注意到一个客户经常将将低于报告要求的现金金额定期存入银行。银行决定向客户提交可疑交易报告。银行应该采取什么行动来保护信息?

发布于 2021-02-17 21:05:03

【多选题】
A 与管理层讨论可疑交易报告，以确保银行掌握正确的信息
B 通知客户正在提交可疑交易报告，以确保在立案前得到正确的信息
C 创建可疑交易报告，并将其提供给负责可疑交易报告的合规专员
D 将可疑交易报告的副本发送给所有出纳员，共同告知他们今后不接受该客户的现金存款

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chongchong 2023-02-17

影子是一个会撒谎的精灵，它在虚空中流浪和等待被发现之间;在存在与不存在之间....

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