反洗钱_221126_备

合规专员如何确保了解有关制裁的最新消息?

发布于 2021-02-17 21:05:32

【多选题】
A 依靠一个主要的联系银行进行所有的了解
B 依赖每周发送的本地出版网站提供的新闻文章
C 在因特网上定期使用所有的姓名和国家进行关键字搜索
D 订阅有关美国财政部外国资产控制中心资源中心的具体制裁的电子邮件

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退役熬夜冠军 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

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lijiachu

这家伙很懒，什么也没写！

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