反洗钱_221126_备

一个机构已确认一笔资金被转移给受制裁的受益人。金融机构应该采取什么行动?

发布于 2021-02-17 21:05:31

【多选题】
A 截获资金，并立即通知其管辖权的处分权
B 遵循正当程序的司法处分权的确立
C 将资金还给发起人，并通知其管辖权的处分权
D 通知受益人的银行，指示银行联系其管辖权的处分权

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粉红兔子 2023-02-17

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