反洗钱_221126_备

美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告。报告显示，过去三周，一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金。现金总是大面额的混合货币。哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的?

发布于 2021-02-17 21:05:31

【多选题】
A 客户似乎是结构化的
B 顾客也去了同一家分行
C 现金是大面额的，这引起了对它来源的怀疑
D 客户已经连续三周从事这项活动

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这家伙很懒，什么也没写！

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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