反洗钱_221126_备

在购买了十张银行汇票后不久，银行客户的汇票就被抢劫走了。当地执法部门审查了该案，查出该银行曾打电话给该客户询问该客户联系信息。这个信息可以在通话中发布吗?

发布于 2021-02-17 21:05:31

【多选题】
A 是的，执法部门可以查阅所有的财务记录
B 不可以，没有适当的法律程序，客户信息不能发布
C 是的，客户信息不受客户隐私规则的保护
D 没有董事会的许可，客户信息不能被发布

关注者

0

被浏览

47

2726725176 2023-02-17

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Royston Yuen

浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心

提问

回答

1035

被采纳

1036

关注TA

发私信

相关问题

1

第150题：铜连接管和铜接线端子制成后必须退火，并应镀锡，其表面不得有毛刺、裂纹和锐边。

2

一位商业客户要求一位银行家将10万美元发送给一个个人接收方，这样这些资金就可以被进一步电汇到商业客户的供应商。在这种情况下，什么是危险信号?

3

【第52题】2020年5月5日，( )运载火箭首飞成功，实现空间站阶段飞行任务首战告捷，拉开了我国载人航天工程“第三步”任务序幕。

4

美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告。报告显示，过去三周，一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金。现金总是大面额的混合货币。哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的?

5

第151题：复合套管应使用酒精、乙醚等有机溶剂清扫，爬距不满足要求的瓷外套应进行更换。

6

【第53题】2020年（），中国移动在珠穆朗玛峰海拔6500米前进营地的5G基站投入使用，这是目前全球海拔最高的5G基站。

7

一个机构已确认一笔资金被转移给受制裁的受益人。金融机构应该采取什么行动?

8

合规专员如何确保了解有关制裁的最新消息?

9

第152题：分支接头用于将三根及以上电缆相互连接的接头。

10

合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室QFAC制裁筛选需要?

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服