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会计管理
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的,()提交一次接续报告。
发布于 2022-03-21 04:10:35
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A 每三个月
B 每二个月
C 每一个月
D 每四个月
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hesheng
2022-03-21
生活充满了选择,而生活的态度就是一切。
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何小帅
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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相关问题
1
对于次高风险客户,各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查。
2
我行A客户被工安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。
3
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()。
4
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。
5
反洗钱年度工作报告及报表,各分行应于每年结束后()向总行报送。
6
各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易,应在当天营业结束后()内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。
7
系统外现金缴款业务,机构于缴纳当日及时挂账运送中现金,待人行或同业确认入账后,及时跟踪销记运送中现金,原则上不应迟于()销记。
8
以下关于现金清分整点业务的描述中,错误的是()。
9
以下关于系统内现金调缴的基本规定中,错误的是()
10
分行辖内现金调缴工作应由()负责受理,账务归属应设置在分行的清算中心(作业中心
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