会计管理

我行A客户被工安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）。

发布于 2022-03-21 04:10:25

【单选题】
A 高风险
B 次高风险
C 中风险
D 低风险

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阿银。 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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1

各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息，不包括（）。

2

合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）%合伙权益的自然人。

3

客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起，应当至少保存（）年。

4

A客户未在我行开立账户，8月20日前来我行B网点开立一张借记卡，本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。

5

对于次高风险客户，各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起（)内对上述客户开展一次强化尽职调查。

6

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）。

7

客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（）。

8

反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送。

9

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的，（）提交一次接续报告。

10

各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易，应在当天营业结束后（）内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。

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