会计管理

客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（）。

发布于 2022-03-21 04:10:30

【单选题】
A 白名单
B 红名单
C 灰名单
D 黑名单

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你的小公举 2022-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起，应当至少保存（）年。

2

A客户未在我行开立账户，8月20日前来我行B网点开立一张借记卡，本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。

3

对于次高风险客户，各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起（)内对上述客户开展一次强化尽职调查。

4

我行A客户被工安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）。

5

客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存（）。

6

反洗钱年度工作报告及报表，各分行应于每年结束后（）向总行报送。

7

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的，（）提交一次接续报告。

8

各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易，应在当天营业结束后（）内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。

9

系统外现金缴款业务，机构于缴纳当日及时挂账运送中现金，待人行或同业确认入账后，及时跟踪销记运送中现金，原则上不应迟于（）销记。

10

以下关于现金清分整点业务的描述中，错误的是（）。

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