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会计管理
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()。
发布于 2022-03-21 04:10:28
【单选题】
A 3年
B 5年
C 10年
D 20年
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何小帅
2022-03-21
时间顺流而下,生活逆水行舟。
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1
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()%合伙权益的自然人。
2
客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起,应当至少保存()年。
3
A客户未在我行开立账户,8月20日前来我行B网点开立一张借记卡,本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。
4
对于次高风险客户,各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查。
5
我行A客户被工安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。
6
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。
7
反洗钱年度工作报告及报表,各分行应于每年结束后()向总行报送。
8
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的,()提交一次接续报告。
9
各支行对于在业务系统中进行账务冲正或信息纠错的交易,应在当天营业结束后()内逐级上报至以及分行反洗钱联络员。
10
系统外现金缴款业务,机构于缴纳当日及时挂账运送中现金,待人行或同业确认入账后,及时跟踪销记运送中现金,原则上不应迟于()销记。
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