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会计管理
对于次高风险客户,各分支机构至少在客户洗钱风险等级评定之日起()内对上述客户开展一次强化尽职调查。
发布于 2022-03-21 04:10:22
【单选题】
A 两个月
B 10个工作日
C 15个工作日
D 5个工作日
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2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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machi163
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
为不在本行开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔人民币()(含)以上或者外币等值()美元(含)以上的应进行客户身份识别。
2
各机构应当登记非自然人客户受益所有人的相关信息,不包括()。
3
合伙企业的受益所有人是指拥有超过()%合伙权益的自然人。
4
客户身份资料在业务关系结束后、交易信息在交易记账当年计起,应当至少保存()年。
5
A客户未在我行开立账户,8月20日前来我行B网点开立一张借记卡,本行应在开卡后的()内划分该客户洗钱风险等级。
6
我行A客户被工安局冻结账户资金,该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为()。
7
客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存()。
8
客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户()。
9
反洗钱年度工作报告及报表,各分行应于每年结束后()向总行报送。
10
义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,经分析认为可疑特征没有发生显著变化、不能排除洗钱活动嫌疑的,()提交一次接续报告。
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