单项多项多余混合-

建立健全客户身份识别制度，遵循（）的原则

发布于 2021-03-21 02:56:07

【单选题】
A “了解你的客户”
B 勤勉尽责
C 风险为本
D 严格准入

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7415207 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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一只蝲蝲蛄

这家伙很懒，什么也没写！

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1

管制的期限，为三个月以上二年以下。判处管制，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。对判处管制的犯罪分子，依法实行社区矫正。违反第二款规定的禁止令的，由公-安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。

2

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯(B)内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。。

3

客户关键信息包括客户的姓名、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

4

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币（）以上的现金汇款和票据兑付，应初次识别.

5

定居国外的中国公民有效证件是（）

6

我行认定的其他高风险客户，应采取相应的（）措施。

7

为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换，须进行（）

8

LN筛查，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中应采取（）措施

9

个人办理一次性外币兑换业务必须先在( )系统中完整登记客户身份基本信息

10

在与客户的业务关系存续期间，经营机构应采取( )措施

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