单项多项多余混合-

为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换，须进行（）

发布于 2021-03-21 02:56:09

【单选题】
A 加强型尽职调查
B 客户身份持续识别
C LN筛查
D 客户身份初次识别

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1234567 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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刘明明

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1

客户关键信息包括客户的姓名、（）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

2

为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币（）以上的现金汇款和票据兑付，应初次识别.

3

定居国外的中国公民有效证件是（）

4

建立健全客户身份识别制度，遵循（）的原则

5

我行认定的其他高风险客户，应采取相应的（）措施。

6

LN筛查，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中应采取（）措施

7

个人办理一次性外币兑换业务必须先在( )系统中完整登记客户身份基本信息

8

在与客户的业务关系存续期间，经营机构应采取( )措施

9

为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，须进行（）。

10

对符合( )情形，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。

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