单项多项多余混合-

我行认定的其他高风险客户，应采取相应的（）措施。

发布于 2021-03-21 02:56:08

【单选题】
A 拒绝业务办理
B 强化身份识别措施和后续控制
C 上报报告
D 终止客户关系

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lzq 2023-03-21

这家伙很懒，什么也没写！

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刘明明

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法人金融机构应当对监控名单开展实时监测；涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯(B)内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。。

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