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单项多项多余混合-
客户关键信息包括客户的姓名、( )、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
发布于 2021-03-21 02:56:04
【单选题】
A 职业
B 国籍
C 联系方式
D 住所地或者工作单位地址
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black97
2023-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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3
已满(B)周岁的人犯罪,应当负刑事责任
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管制的期限,为三个月以上二年以下。 判处管制,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。 对判处管制的犯罪分子,依法实行社区矫正。 违反第二款规定的禁止令的,由公-安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
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法人金融机构应当对监控名单开展实时监测;涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测,不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯(B)内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。。
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10
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