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单项多项多余混合-
为不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币( )以上的现金汇款和票据兑付,应初次识别.
发布于 2021-03-21 02:56:05
【单选题】
A 5000元(含)
B 5万元(含)
C 1万元(含)
D 1000元(含)
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护士衫下
2023-03-21
es? No. Yes? No. 枕?NO!!
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zt860821
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
秦始皇陵兵马俑的出土情况表明,____是秦代军 队构成的主体。
2
已满(B)周岁的人犯罪,应当负刑事责任
3
管制的期限,为三个月以上二年以下。 判处管制,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。 对判处管制的犯罪分子,依法实行社区矫正。 违反第二款规定的禁止令的,由公-安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚。
4
法人金融机构应当对监控名单开展实时监测;涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测,不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时,法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯(B)内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。。
5
客户关键信息包括客户的姓名、( )、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
6
定居国外的中国公民有效证件是( )
7
建立健全客户身份识别制度,遵循( )的原则
8
我行认定的其他高风险客户,应采取相应的( )措施。
9
为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换,须进行( )
10
LN筛查,客户名称出现在制裁名单中,经甄别确定为真实命中应采取( )措施
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