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• steelswarm 2021-04-24

关于金融机构未履行防范非法集资义务可能承担的法律责任,下列说法正确的是？

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• yingying520 2021-04-24

外部人员对行社客户实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列以下条件之一的,应作为业外案件报送：（）。

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• 010203 2021-04-24

对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,各行社处理的时限为：

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• leidengsen 2021-04-24

福建农信向金融消费者提供金融产品或者服务,应当遵循哪些原则。

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• quyu1 2021-04-24

“套路贷”是指以非法占有为目的,假借“民间借贷”的幌子,通过（）等各种方式非法占有公私财物。

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• 姚建龙 2021-04-24

合规文化作为企业文化的重要组成部分,发挥着重要、独特的功能作用,其主要功能包括（）。

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• yingying520 2021-04-24

省联社各部门及各行社制定的合规制度,应由省联社制定（主办）部门及本行社在五日内,将起草说明、正式文本及相应附件以电子版方式报省联社合规管理部门备案。备案范围包括（）。

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• zzzzhixiao 2021-04-24

对违法票据承兑、付款、保证罪是指金融机构工作人员在票据业务中,对违反票据法规定的票据予以（ ）,造成金融机构重大损失的行为。

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• 全村的希望 2021-04-24

对金融机构工作人员挪用本单位或者客户资金的行为,构成犯罪有哪些主要表现形式？

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• VV8 2021-04-24

商业银行经营担保和承诺类业务应当有真实交易的背景,真实交易包含以下内容：（ ）

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• 何小帅 2021-04-24

根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》的规定,农村中小金融机构包括（ ）等

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• 喵星人fight！ 2021-04-24

D商业银行为员工提供贷款,免担保、零利率、循环使用的信用贷款,普通员工30万元,部门领导50万元,高管100万元。请问某银行的行为：（ ）

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• zt860821 2021-04-24

关于关联交易,通常情况下,下列做法不符合规定的是？

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• 173805655 2021-04-24

2016年3月3日,甲向乙借款10万元,约定还款日期为2017年3月3日。借款当日,甲将自己饲养的市值5万元的名贵宠物鹦鹉质押交付给乙,作为债务到期不履行的担保；另外,第三人丙提供了连带责任保证。关于乙的质权,下列哪些说法是正确的？（ ）

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• 🐬旭洋 2021-04-24

根据《福建农信授权经营管理办法（2022 年修订版）》规定,下列属于基本授权中权限不得转授权或特别授权的有（ ）

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• 子豪、 2021-04-24

银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币（）或外币等值（）美元以上的汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码,并通过核对或者查看已留存的客户有效证明身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保汇款人信息的准确性。

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• 甜甜甜心 2021-04-24

银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时,切实落实“了解你的客户”原则,严格按照反洗钱和反恐怖融资以及跨境业务管理相关要求,使用可靠的数据或信息、独立来源的证明文件对客户身份进行识别和核实,充分了解非自然人客户受益所有人等,确保客户具备从事相关的业务资格,以及客户身份信息的（）

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• wknu 2021-04-24

在洗钱和恐怖融资风险较高的领域,义务机构应当采取与风险相称的客户身份识别和交易监测措施,包括但不限于按照法律规定或与客户的事先约定,对客户的（ ）等实施合理限制

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• 133****6912 2021-04-24

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）

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• wzh1326 2021-04-24

金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解（ ）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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