Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利:()
发布于 2022-03-22 16:37:03
【多选题】
A 拒绝调查的权利
B 核对、补充和更正讯问笔录的权利
C 清点并保存封存清单的权利
D 逾期自动解除冻结的权利
E 获得救济的权利
查看更多
关注者
0
被浏览
73
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
1234
2022-03-22
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
杜霄凡
会修电脑
提问
944
回答
479
被采纳
480
关注TA
发私信
相关问题
1
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
2
金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括:()
3
当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的(),金融机构应当报告大额交易。
4
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》法人金融机构应当从()等角度细分洗钱风险管理岗位(反洗钱岗位)。
5
在国际反洗钱标准制定中,主要的标准制定者包括哪些国际组织?()
6
现场检查的主要目的是:()
7
金融机构应履行的反洗钱义务包括:()
8
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:()
9
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行责令限期改正,给予警告;逾期不改正的,可处以罚款()
10
对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部