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我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()批准。
发布于 2022-03-21 18:04:38
【单选题】
A 总行高级管理层
B 总行业务主管部门
C 总行运营管理部
D 反洗钱领导小组
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风铃?
2022-03-21
这家伙很懒,什么也没写!
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吴昊
这家伙很懒,什么也没写!
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1
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性jiao易记账当年计起至少保存()。
2
我行下列哪项业务不允许代办:()
3
我行客户尽职调查分为:()
4
我行将()作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
5
为来自于反洗钱高风险国家(地区)的客户开立账户应当由()。
6
可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告
7
我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是()
8
我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存()年。
9
我行可疑交易报告工作实行()监测分析模式。
10
当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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