我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是（）

发布于 2022-03-21 18:04:41

【单选题】
A 总行反洗钱工作领导小组
B 总行渠道管理部
C 总行运营管理部
D 总行海外业务部

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海绵宝宝 2022-03-21

干货分享师/不搞公众号/心安理得

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我行客户尽职调查分为：（）

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我行将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。

3

为来自于反洗钱高风险国家（地区）的客户开立账户应当由（）。

4

我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（）批准。

5

可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告

6

我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存（）年。

7

我行可疑交易报告工作实行（）监测分析模式。

8

当日单笔或者累计交易人民币（）、外币等值（）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

9

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及（）交易启动回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

10

下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。（）

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