Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
可疑交易活动持续发生,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每()个月提交一次接续报告
发布于 2022-03-21 18:04:40
【单选题】
A 1
B 2
C 3
D 4
查看更多
关注者
0
被浏览
65
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Royston Yuen
2022-03-21
浮游生物。身体短小不到1厘米。有一只眼睛却有着统治世界的野心
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
萌萌萌?
这家伙很懒,什么也没写!
提问
274
回答
860
被采纳
860
关注TA
发私信
相关问题
1
我行下列哪项业务不允许代办:()
2
我行客户尽职调查分为:()
3
我行将()作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。
4
为来自于反洗钱高风险国家(地区)的客户开立账户应当由()。
5
我行与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经()批准。
6
我行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门是()
7
我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存()年。
8
我行可疑交易报告工作实行()监测分析模式。
9
当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,我行应向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
10
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,总行各业务板块的相关管理部门应当配合总行运营管理部立即针对我行的所有客户以及()交易启动回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部