Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
经办机构在办理对公国际业务时,对以下哪些情形下的业务须逐笔开展加强型尽职调查的情况?
发布于 2021-04-23 06:33:04
【多选题】
A 客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的。
B 交易双方涉及特定国家/地区或FATF洗钱高风险国家/地区的。
C 对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务。
D 客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。
查看更多
关注者
0
被浏览
141
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
adad
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
ynknzjx
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1433
回答
854
被采纳
855
关注TA
发私信
相关问题
1
预警审核时,如遇下述情形,可以做放行处理的有( )。
2
2021年3月1日,《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施,其中第191条“洗钱罪”的修正,更新了哪些内容?
3
联合国安理会定向制裁措施主要包括:
4
某支行柜面人员受理了客户B一笔境内跨行汇款业务,金额50000元(币种:人民币),办理业务过程中发现交易对手为苏丹籍公民,但系统未预警,且不存在二级制裁风险,下列做法较为合理的是:
5
某公司发生一笔金额为USD5,000,000的汇出汇款,汇出方名称:GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD,收款方名称:NASSER TRADING ,收款银行:VTBRRUMM(俄罗斯银行,涉OFAC的行业制裁SSI名单),经办机构应如何处理?
6
某经办行在客户存续期间,A客户信息发生重大变更,经调查后认定A为制裁极高风险客户,因视情况采取的风险管控措施和业务尽职调查要求包括但不限于()
7
某个人客户来我行一境内机构申请开立借记卡账户,经调查该客户为美国OFAC特别指定国民名单(SDN名单)制裁实体,业务经办行该如何处理该笔业务?( )
8
以下哪些清算系统属于美元支付清算系统?
9
对于需开展加强型尽职调查的预付/预收货款,经办行应在货到/发货后补收集?
10
服务贸易项下的特定国家/地区对公国际汇款业务加强型尽职调查单据需包含?
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部