某支行柜面人员受理了客户B一笔境内跨行汇款业务，金额50000元（币种：人民币），办理业务过程中发现交易对手为苏丹籍公民，但系统未预警，且不存在二级制裁风险，下列做法较为合理的是：

发布于 2021-04-23 06:33:01

【多选题】
A 开展充分的尽职调查工作
B 提交制裁风险事项审批且未违反我行政策即可办理
C 任何情况下不得办理该业务
D 需提交可疑交易报告

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1234 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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