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预警审核时,如遇下述情形,可以做放行处理的有( )。
发布于 2021-04-23 06:32:56
【多选题】
A 交易信息与名单库中匹配的关键词类别不符
B 交易信息与名单库中匹配的关键词类别一致,名称模糊匹配,但存在特征信息与名单库记录信息不符
C 无法获取充分信息完全排除合规风险的交易
D 交易信息与名单库中匹配的关键词类别一致,名称或地址准确匹配,但多项特征信息与名单库记录信息明显不符
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🐬旭洋
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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