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某公司发生一笔金额为USD5,000,000的汇出汇款,汇出方名称:GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD,收款方名称:NASSER TRADING ,收款银行:VTBRRUMM(俄罗斯银行,涉OFAC的行业制裁SSI名单),经办机构应如何处理?
发布于 2021-04-23 06:33:03
【多选题】
A 要求客户签署《未涉及国际经济制裁承诺函》
B 开展高风险客户增强型尽职调查,确定不涉制裁风险后将业务申请提交一级分行审批
C 拒绝办理业务
D 不假思索给总行全球反洗钱中心打电话
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MY2021
2023-04-23
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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