某公司发生一笔金额为USD5，000，000的汇出汇款，汇出方名称：GUANGDONG GECEN ELECTRONIC CO., LTD，收款方名称：NASSER TRADING ，收款银行：VTBRRUMM（俄罗斯银行，涉OFAC的行业制裁SSI名单），经办机构应如何处理？

发布于 2021-04-23 06:33:03

【多选题】
A 要求客户签署《未涉及国际经济制裁承诺函》
B 开展高风险客户增强型尽职调查，确定不涉制裁风险后将业务申请提交一级分行审批
C 拒绝办理业务
D 不假思索给总行全球反洗钱中心打电话

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MY2021 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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马小宇

这家伙很懒，什么也没写！

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