符合以下哪些情形的，可直接将其确定为高风险客户，无需对照风险评估指标体系进行评级？

发布于 2021-04-23 06:32:21

【多选题】
A 司法机关、公安机关、人民银行等有权机关要求协查的涉嫌洗钱和恐怖组织名单客户
B 采客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C 拒绝本行对其依法开展尽职调查的客户
D 同时向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构、当地公安机关、其他机构等有权机关上报可疑交易报告涉及的客户。

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ahahsh 2023-04-23

这家伙很懒，什么也没写！

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7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

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